Nach den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei sind wir verpflichtet, Unternehmen, mit denen wir Geschäfte tätigen, zu kennen. Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, möchten wir gerne Ihr Unternehmen kennenlernen.
Welche Informationen muss ich angeben, um ein HändlerIn-Konto zu eröffnen?
Um ein HändlerIn-Konto bei uns zu erhalten, benötigen wir von Ihnen nach dem Erstellen Ihres Kontos die folgenden Angaben.
Geschäftsangaben
Wir benötigen folgende Angaben zu Ihrem Unternehmen:
- Geschäftsart
- Firmenname
- Geschäftssitz (Adresse, Land)
- Telefonnummer und E-Mail
- Handelsregister - und Umsatzsteueridentifikationsnummer
Personenangaben
Wir benötigen folgende Angaben vom Geschäftsinhaber selbst, eines Aktionärs, eines Mitglieds des Verwaltungsrats oder von jemandem mit bedeutender Verantwortung in der Geschäftsführung.
- Name
- Adresse und Land
- Bestätigung der Privatadresse (es werden nur Stromrechnung, Bankauszug oder amtliches Dokument akzeptiert)
- Geburtsdatum
- Telefonnummer und E-Mail-Adresse
- gültiger und farbiger Lichtbildausweis (in jpg oder png Format, Vorder- und Rückseite)
- Sozialversicherungsnummer
Zusätzliche Inhaber, Leiter oder Direktoren
Aufgrund von Verordnungen sind wir dazu verpflichtet, Informationen zu Einzelpersonen des Unternehmens zu erfassen. Bitte listen Sie alle Personen auf, welche entweder Inhaber, Leiter oder Direktoren sind. Geschäftsinhaber sind Personen mit Anteil am Geschäft von 25% oder mehr. Leiter sind Personen, die eine bedeutende Kontrollfunktion über Geschäftsfinanzen und Operationen ausüben (CEO, CFO, COO, o.ä.). Direktoren sind Mitglieder des Verwaltungsrats oder sind anderweitig verantwortlich, dass das Geschäft regulatorischen Verpflichtungen nachkommt.
Produktangaben
Wir benötigen Informationen darüber, was Sie verkaufen resp. welche Dienstleistungen Sie anbieten.
- Beschreibung, was Sie in Ihrem Shop verkaufen werden.
- Geschätzter monatlicher Umsatz
- Firmenbezeichnung
- Wiederkehrende Transaktionen: Lassen Sie uns wissen, ob Sie Produkte/Dienstleistungen im Austausch für monatliche, vierteljährliche, jährliche usw. Zahlungen anbieten.
- Link zur Webseite (Falls vorhanden)
Wichtig: Aus Sicherheitsgründen können wir keine High Risk Business akzeptieren. Eine Liste mit den nicht unterstützten Geschäftsmodelle, finden Sie unter folgendem Link: Nicht unterstützte Geschäftsmodelle
Bankkontoangaben
Geben Sie folgende Informationen über Ihr Bankkonto an:
- Währung des Kontos
- Land der Bank
- Swift-Code (BIC)
- IBAN-Nummer
Warum Ihre Bankangaben benötigen
Mit Payrexx können Sie Geld von Ihren Kunden in sämtlichen Währungen annehmen, wozu wir Ihre Bankkontoangaben benötigen.